公司基本情况 - 公司全称为中简科技股份有限公司，英文名称为Sinofibers Technology Co Ltd [3] - 公司成立于常州市新北区，统一社会信用代码为91320400674857975P [3] - 公司于2019年5月16日在深圳证券交易所创业板上市，首次公开发行40,010,000股 [3] - 2022年3月完成向13名特定对象发行39,564,787股 [3] - 公司注册资本为439,707,537元 [6] 公司治理结构 - 董事会由7-9名董事组成，其中独立董事不少于1/3 [56] - 董事长为公司法定代表人，副董事长1人 [56] - 公司设立党组织，为党组织活动提供必要条件 [13] - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开1次 [50] - 董事会每年至少召开两次会议 [120] 经营范围与经营宗旨 - 公司经营范围为高性能碳纤维、织物及相关产品的开发、制造、销售等 [15] - 经营宗旨为实现股东权益和公司价值最大化，促进可持续发展 [14] - 公司可自营和代理各类商品及技术的进出口业务 [6] 股份相关事项 - 公司股份在中国证券登记结算有限公司深圳分公司集中存管 [19] - 公司不得为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本10% [22] - 公司可因员工持股计划、股权激励等情形回购股份，但合计持有不得超过10% [27] - 公司公开发行股份前已发行的股份，上市后1年内不得转让 [30] 股东权利与义务 - 股东有权查阅公司章程、股东名册等资料，连续180日持股3%以上可查阅会计账簿 [34] - 股东应遵守保密义务，不得泄露公司商业秘密 [35] - 控股股东、实际控制人应保证公司资产完整、人员独立、财务独立等 [44] - 持有5%以上股份股东质押股份需向公司书面报告 [42] 重大事项决策权限 - 股东会审议批准单笔捐赠或年度累计捐赠超过最近一期净利润3%的对外捐赠 [47] - 董事会可审议批准低于股东会标准但达到一定比例的交易事项 [58] - 公司为资产负债率超过70%的担保对象提供担保需经股东会审议 [49] - 公司与关联人发生交易金额超过3000万元且占净资产5%以上需股东会审议 [47] 董事会职权 - 董事会决定公司经营计划和投资方案 [114] - 董事会可决定公司内部管理机构设置 [114] - 董事会聘任或解聘总经理、董事会秘书等高级管理人员 [114] - 董事会管理公司信息披露事项 [114] - 董事会可运用不超过总资产30%的资产进行抵押 [60]