董事会换届选举 - 公司第九届董事会第一次会议于2025年7月16日召开，采用现场+视频会议形式，参会董事9人，其中1人委托表决[1] - 会议选举马瀛先生为公司第九届董事会董事长，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避[1] - 董事长任期自选举通过之日起至本届董事会届满[1] 专门委员会成员选举 - 董事会选举云飞、陈铁军为专门委员会成员，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避[2] 高级管理人员聘任 - 董事会聘任新一届高级管理人员，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避[2] - 高级管理人员人选已通过提名委员会和审计委员会审核[2] - 任期自聘任通过之日起至本届董事会届满[2] 董事会秘书及证券事务代表聘任 - 董事会聘任匡小兰女士为董事会秘书，张倩倩女士为证券事务代表[3] - 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避[3] - 人选已通过提名委员会审核，任期至第九届董事会届满[3] 合规管理办法修订 - 董事会审议通过修订后的《合规管理办法》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避[3] - 修订稿已通过审计委员会审核[3]