股东大会基本信息 - 会议形式采用现场投票与网络投票相结合的方式 [5] - 现场会议将于2025年7月25日13:00在浙江省龙游县永泰路6号浙江桦茂科技有限公司三楼会议室召开 [5] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为2025年7月25日9:15-15:00 [5] 会议议程 - 议案1：取消监事会并修改《公司章程》 监事会的职权由董事会审计委员会行使 [6][7] - 议案2：修订公司部分治理制度 包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等8项制度 [9][10] - 议案3：补选第三届董事会独立董事 提名王焕军、金忠财、岳海燕为独立董事候选人 [10][11][12] 股东参会规则 - 股东需提前登记并签到 未登记或未签到者不能参与表决和发言 [1] - 股东发言需提前申请 每人限发言2次 每次不超过5分钟 [2][4] - 投票采用现场与网络结合方式 现场投票需填写表决票 网络投票通过上交所系统进行 [3][5] 会议服务安排 - 公司委托上证信息向股东发送智能短信提醒参会和投票 [4] - 会议现场仅允许股东及代理人、公司董事、监事等人员进入 [5] - 会议全程由律师事务所执业律师见证并出具法律意见书 [8]