股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会将于7月28日14:00在南京市雨花台区创思路5号亿嘉和公司召开，采用现场与网络投票结合方式[6] - 网络投票通过上交所系统进行，交易系统平台开放时间为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00，互联网平台开放时间为9:15-15:00[6] - 会议议程包含11项流程，从签到登记到法律意见书宣读，预计持续约3小时[6] 股份回购与注销 - 公司2022年实施股份回购计划，累计回购960,396股占总股本0.47%，使用资金5044万元均价52.53元/股[7] - 因未在三年内完成出售，拟注销全部回购股份，总股本将从206,490,816股减至205,530,420股，注册资本从20649万元降至20553万元[10] - 注销行为不会影响控股股东结构或经营业绩，但需相应修订公司章程[10] 公司治理结构改革 - 根据新《公司法》要求拟取消监事会，相关职能转由董事会审计委员会行使[11] - 同步修订公司章程，调整股东大会称谓为股东会，增设职工董事席位[15][16] - 制度修订涉及《监事会议事规则》等文件的废止，过渡期内现任监事会继续履职[11] 审计机构续聘 - 拟续聘天衡会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用维持116万元（财务审计96万+内控审计20万）[12][13] - 该所2024年审计工作符合职业标准，具备持续服务能力[12] 制度系统性修订 - 对《公司章程》进行全文修订，重点调整治理结构条款，取消监事会相关内容[15] - 同步修订多项公司制度以适应新规，包括股东会议事规则等配套文件[17] - 所有修订文件已在上交所网站及三大证券报披露，供股东查阅[16][17]