董事会会议召开情况 - 会议于2025年7月17日以现场结合通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，全体高级管理人员列席[1] - 会议通知于2025年7月12日通过电子邮件送达全体董事，召集程序符合《公司法》《证券法》《上市规则》及《公司章程》规定[1] 财务负责人变更 - 董事、副总经理、财务负责人张新明因工作调整辞任财务负责人职务[1] - 董事会同意聘任周永亮为新任财务负责人，任期自审议通过日起至第四届董事会届满[1] - 表决结果为全票通过（同意7票，反对0票，弃权0票）[1][2] 2025年限制性股票激励计划 - 公司拟实施限制性股票激励计划，旨在建立长效激励机制，吸引优秀人才，提升核心团队凝聚力与企业竞争力[2] - 激励计划草案及摘要已制定，依据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规及《公司章程》[2][3] - 董事周永亮、王世平作为激励对象回避表决，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票[3][4] - 计划需提交股东会审议，并已通过董事会薪酬与考核委员会前置审查[3][4] 激励计划考核管理办法 - 公司制定《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，确保经营目标与战略实现[3] - 管理办法依据相关法律法规及公司实际情况制定，表决结果与激励计划草案一致（同意5票，回避2票）[3][4] 股东会授权事项 - 董事会提请股东会授权办理股权激励相关事宜，包括确定激励对象资格、调整授予数量/价格、办理归属登记等12项具体权限[4][5] - 授权事项中涉及资本运作（如配股、拆细等）时的调整机制被明确列出[4] - 表决结果与前述议案一致（同意5票，回避2票），需提交股东会审议[4][5] 临时股东会安排 - 公司拟于近期召开2025年第三次临时股东会，审议董事会通过的需股东会批准的议案[6] - 表决结果为全票通过（同意7票，反对0票，弃权0票）[6]