董事会会议召开情况 - 银川威力传动技术股份有限公司第三届董事会第三十三次会议于2025年7月17日召开，采用现场和通讯相结合的方式，7名董事全部出席，董事长李想主持[1] 向特定对象发行A股股票方案 - 公司符合向特定对象发行A股股票条件，符合《公司法》《证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》规定[2] - 发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值1元，向不超过35名特定投资者发行，包括基金、券商、保险等机构投资者[3] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，最终价格通过竞价方式确定[4] - 发行数量不超过发行前总股本72,383,232股的30%（即21,714,970股），募集资金总额不超过6亿元[5][7] - 发行对象认购的股票限售期为6个月，锁定期满后需遵守相关减持规定[6] 募集资金用途 - 募集资金扣除发行费用后将用于特定投资项目，若募集资金不足则由公司自筹解决[8] 相关议案审议情况 - 董事会审议通过《2025年度向特定对象发行A股股票预案》《方案论证分析报告》《募集资金使用可行性分析报告》等议案，均需提交股东会审议[9][10][11] - 设立募集资金专项账户用于管理本次发行募集资金[13] - 提请股东会授权董事会全权办理本次发行相关事宜，包括制定发行方案、签署协议、办理注册登记等[13] 其他重要事项 - 公司制定《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》，强化股东回报机制[14] - 作废部分限制性股票合计158,638股，涉及离职激励对象及未达归属条件的股票[15] - 2024年员工持股计划第一个锁定期解锁条件未成就，67,074股不可解锁[16] - 独立董事薪酬由每人每年8.06万元调整为12万元，需股东会审议通过[17] - 拟于2025年8月4日召开2025年第三次临时股东会审议相关议案[18]