董事会会议召开情况 - 第三届董事会第二十二次会议于2025年7月17日上午10:00在公司会议室以现场方式召开 [1] - 会议通知于2025年7月14日通过邮件、电话或专人送达方式发出 [1] - 会议由董事长郭清海主持，应出席董事5名，实际出席5名，董事会秘书和高级管理人员列席 [1] 董事会会议审议情况 变更注册资本及修订公司章程 - 因可转债转股导致总股本和注册资本变更，拟修订《公司章程》相关条款 [1] - 修订依据包括《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规，并拟取消监事会设置 [1] - 提请股东大会授权管理层办理注册资本变更及章程修订的登记手续 [1] - 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权 [2] 修订公司治理制度 - 根据《公司法》《上市公司股东会规则》等最新规定，全面修订公司治理制度以提升规范运作水平 [2] - 具体修订内容详见巨潮资讯网披露的公告 [2] - 表决结果：多项子议案均以5票同意通过 [3][4] 补选董事会提名委员会委员 - 为保障提名委员会规范运作，补选郑小毅为第三届董事会提名委员会委员 [4] - 任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满 [4] - 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权 [5] 备查文件 - 相关公告文件已披露于巨潮资讯网 [5]