公司融资计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金不超过6亿元，用于扩大生产能力和提升市场竞争力[1] - 除本次发行外，未来12个月内是否安排其他股权融资计划将根据业务发展需求和资本市场情况确定[1] 财务影响分析 - 本次发行前总股本为7,238.32万股，发行后将增至9,409.82万股，新增发行股份21,714,970股[4] - 假设2025年亏损情况下，归属于上市公司股东的净利润为-2,954.97万元，扣非净利润为-11,643.15万元[4] - 假设2025年盈利情况下，归属于上市公司股东的净利润为4,120.14万元，扣非净利润为725.54万元[4] - 发行后若公司盈利，基本每股收益将从0.58元/股降至0.55元/股，加权平均净资产收益率从5.51%降至4.86%[4] 募投项目规划 - 募集资金将用于建设风电增速器智慧工厂项目，进一步提升公司在风电齿轮传动设备领域的领先地位[7] - 项目建成后将增加风力发电增速器的生产规模，增强盈利能力和市场占有率[7] 业务与技术储备 - 公司主营业务为风电专用减速器、增速器的研发生产，产品包括偏航减速器、变桨减速器和增速器[7] - 公司拥有203项有效专利，其中发明专利31项，实用新型专利158项，外观设计专利14项[8] - 核心管理团队具有20年以上行业经验，研发团队由资深齿轮箱专家领衔[7][8] 市场与客户基础 - 公司在国内风电减速器市场份额位居前列，主要客户为风机制造商前10大企业[9] - 已与国内主力风电制造商建立紧密合作关系，增速器产品实现批量供货[9] 资金管理措施 - 公司已制定《募集资金管理办法》，将严格规范募集资金使用并接受监管[9] - 加速推进募投项目建设，力争缩短周期并尽快实现预期效益[10] - 完善利润分配制度，制定2025-2027年股东分红回报规划[10]