董事会会议 - 公司第三届董事会第八次会议于2025年7月17日以现场及通讯表决方式召开，应参加董事5人，实际参加5人，会议由董事长吴晓林主持 [1] - 会议通知于2025年7月14日以书面及通讯方式发出，高级管理人员列席会议 [1] - 会议召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定，决议事项合法有效 [1] 财务审计 - 尤尼泰振青会计师事务所对公司2024年度财务报表重新审计，确认报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况及经营成果，审计结果与原报告一致 [2] - 2024年度审计报告及财务报表已在巨潮资讯网披露，董事会全票通过（5票同意） [2] 内部控制审计 - 尤尼泰振青会计师事务所对公司2024年度内部控制重新审计，认为公司已建立完善且有效执行的内部控制体系，审计结果与原报告一致 [3] - 内部控制审计报告已在巨潮资讯网披露，董事会全票通过（5票同意） [3] 募集资金使用鉴证 - 会计师事务所对公司截至2025年3月31日的前次募集资金使用情况重新鉴证，结论与原鉴证报告一致 [3] - 前次募集资金存放与使用情况鉴证报告已在巨潮资讯网披露，董事会全票通过（5票同意） [3][4] 非经常性损益鉴证 - 会计师事务所对公司最近三年及一期非经常性损益明细表重新鉴证，结论与原鉴证报告一致 [4] - 非经常性损益鉴证报告已在巨潮资讯网披露，董事会全票通过（5票同意） [4]