董事会会议召开情况 - 公司以电子邮件方式向全体董事发出第十二届董事会第十一次会议通知和材料，会议于2025年7月17日以通讯方式召开 [1] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长陈易一先生主持 [1] - 会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程规定，所形成的决议合法有效 [1] 董事会会议审议情况 关于拟注销公司已回购股份的议案 - 议案获全体董事一致通过，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [2] - 该议案尚需提交公司股东会审议 [2] - 具体内容详见公司同日披露的《关于拟注销回购股份及减少注册资本的公告》（公告编号：2025-067） [2] 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 - 议案获全体董事一致通过，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [2] - 该议案尚需提交公司股东会审议 [2] - 具体内容详见公司同日披露的《关于拟注销回购股份及减少注册资本的公告》（公告编号：2025-067）和《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-068） [2] 关于召开2025年第二次临时股东会的议案 - 议案获全体董事一致通过，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [2] - 具体内容详见公司同日披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-066） [2] 其他审议事项 - 本次会议共审议四项议案，除上述三项议案外，还审议了根据《公司决策权限表》规定需经董事会审议的其他一项议案，所有议案均获全体董事一致同意审议通过 [3]