公司基本情况 - 公司全称为上海妙可蓝多食品科技股份有限公司，英文名称为Shanghai Milkground Food Tech Co, Ltd [4] - 公司成立于1988年，最初为山东省体改委批准设立的股份制企业，现注册于上海市奉贤区工业路899号8幢 [2] - 公司于1995年12月6日在上海证券交易所上市，股票代码未披露 [2] - 注册资本为人民币510,053,647元，总股本510,053,647股，均为普通股 [3][6] 公司治理结构 - 法定代表人由董事会决定，可由董事或总经理担任，辞任后30日内需确定新人选 [3] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事占比不低于1/3，设董事长1名，副董事长若干 [44][53] - 高级管理人员包括总经理1名、行政总经理1名、副总经理若干名，均由董事会聘任 [60] - 设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，其中审计委员会行使监事会职权 [58][59] 股东权利与义务 - 股东享有分红权、表决权、知情权等权利，可查阅会计账簿但需符合法律规定 [11][12] - 单独或合计持股1%以上股东可提出临时提案，持股10%以上股东可请求召开临时股东会 [22][59] - 控股股东需保持公司独立性，不得占用资金或违规担保，质押股份需维持控制权稳定 [16][17] 重要业务规则 - 经营范围为乳制品生产技术开发、食品经营及互联网销售等，需取得相关许可 [5] - 董事会决策权限包括单笔超1000万元股权投资、300万元以上关联交易等事项 [46][47] - 公司可为员工持股计划回购不超过10%的股份，其他情形回购需经股东会或董事会决议 [7][9] 党组织建设 - 公司设立党支部委员会，成员3-7人，每届任期3年，实行"双向进入、交叉任职"机制 [35][36] - 党组织对重大事项进行集体研究把关，包括战略决策、选人用人、党风廉政建设等 [35] 信息披露与合规 - 独立董事需每年提交独立性自查报告，董事会需出具专项评估意见 [54] - 审计委员会需审核财务报告、内控评价报告等事项，每季度至少召开一次会议 [57][58] - 股东会决议需公告表决结果，特别提示未通过提案或变更前次决议的情况 [28][34]