董事会会议情况 - 第九届董事会第三十一次会议于2025年7月17日以通讯表决方式召开，7名董事全部参与表决，会议由董事长陆吉敏主持[2] - 会议审议通过《关于在2024年度对外担保总额范围内调整部分担保人与被担保人之间担保额度的议案》，表决结果为7票同意、0票反对[3][4] - 该议案已提前经第九届董事会审计委员会第三十次会议全票通过，无须提交股东会审议[2][5][6] 担保额度调整背景 - 2024年度对外担保总额最初核定200亿元，覆盖25家被担保人，期限为2024年1月1日至12月31日[11] - 2024年12月经股东大会批准，担保总额调增至254亿元，覆盖27家被担保人[12] - 本次调整在总额254亿元框架内进行，不改变总担保额度，仅调整子公司间担保分配[12][14] 具体担保额度调整 - 宜兴鸿立东方旅游地产开发有限公司担保额度从8亿元减至3亿元，减少5亿元[12] - 新增对农工商房地产集团申阳（上海）置业有限公司担保5亿元[13] - 上海申宏冷藏储运有限公司担保额度从15亿元减至12亿元，减少3亿元[15] - 农工商房地产集团申阳（上海）置业有限公司担保额度从5亿元增至8亿元，增加3亿元[15] 被担保人财务数据 - 上海申宏冷藏储运有限公司2025年3月末总资产17.68亿元，负债率98.15%，净利润亏损2099万元[20] - 农工商房地产集团申阳（上海）置业有限公司同期总资产110.81亿元，负债率117.12%，净利润亏损6527万元[21] - 两家子公司均为控股公司，调整符合资产负债率70%以上子公司间额度调剂的规定[15][16] 担保管理机制 - 担保额度调剂需遵循控股子公司间、合营联营公司间分类调整原则[15] - 新增被担保人单体担保额度不得超过公司最近一期净资产10%，超出需单独审议[15] - 调整有效期至2025年度担保议案通过股东大会审议前[13][16] 被担保企业结构 - 光明地产直接为19家控股子公司提供担保，其中13家资产负债率≥70%，6家<70%[17] - 全资子公司农工商房地产集团为7家控股子公司提供担保，其中4家资产负债率≥70%[17][18] - 另有1家合营联营公司接受担保，资产负债率低于70%[17]