董事会会议召开情况 - 公司于2025年07月17日以现场结合通讯方式召开第五届董事会第十次会议，会议通知于同日发出 [2] - 会议由董事长陈晓宇主持，应出席董事7人，实际出席7人（其中3人以通讯方式出席），高级管理人员列席 [2] - 会议召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等规定 [2] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于豁免公司第五届董事会第十次会议通知期限的议案》，7票同意 [3][4] - 审议通过《关于选举第五届董事会审计委员会委员的议案》，选举钱一慧为审计委员会委员，与黄志雄（主任委员）、周崇成共同组成审计委员会，任期与本届董事会一致 [5][6] 董事变更及补选情况 - 职工代表董事宋虬因个人原因辞职，辞任后将导致审计委员会成员低于法定人数，辞职申请需待新董事和委员选举完成后生效 [8][9] - 宋虬直接持有公司49,000股（占总股本0.04%），辞任后将继续遵守股份减持相关规定 [10] - 公司补选钱一慧为第五届董事会职工代表董事，任期与第五届董事会一致 [11] 新任董事及委员信息 - 钱一慧女士1997年2月出生，本科学历，现任公司营销总经理助理，曾任外贸业务员、营销副总助理等职 [14] - 钱一慧未持有公司股份，与公司主要股东、实际控制人及其他董事、高管无关联关系，无违法违规记录 [14]