董事会会议情况 - 第四届董事会第八次会议于2025年7月17日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，全体监事和高级管理人员列席，会议由董事长侯润石主持[1] - 会议通知于2025年7月11日通过电子邮件送达全体董事，召集及表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定[1] 限制性股票激励计划决议 - 作废23,917股未归属限制性股票，因预留授予部分第一个归属期公司层面业绩考核仅达触发值（未达目标值），归属比例为89.32%[1][47] - 通过预留授予部分第一个归属期归属条件议案，5名激励对象可归属200,083股限制性股票，股票来源为二级市场回购或定向发行A股[6][18][36] - 两项议案表决结果均为同意4票、回避5票，关联董事侯润石等5人回避表决[3][4][7][8] 监事会会议情况 - 第四届监事会第七次会议同步召开，审议通过作废23,917股限制性股票及200,083股归属事项，表决结果均为同意3票[12][13][15] - 监事会认为作废及归属事项符合《科创板股票上市规则》《股权激励管理办法》及公司激励计划规定，无损害股东利益情形[12][14][49] 股权激励计划实施细节 - 2024年激励计划首次授予459万股（占股本4.18%），授予价11.50元/股，覆盖27人，预留部分于2024年7月18日授予[18][21][29] - 预留授予部分第一个归属期为2025年7月18日起，归属条件包含公司营收增长率不低于15%或个人绩效考核达标等[32][33] - 本次归属涉及5名激励对象，调整后授予价格为11.05元/股，股票来源为回购或定向发行，预计对财务状况无重大影响[41][42] 法律程序履行情况 - 激励计划经2024年4月股东大会授权，已履行董事会决议、监事会核查、授予公示等程序，法律意见书确认操作合规[27][28][42][50] - 预留授予部分归属条件成就的公告及作废公告均于2025年7月18日披露于上交所网站[2][6][12][14]