本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议于 年 7 月 17 日以电话、口头等通讯方式送达，全体董事一致同意豁免本次会议的 通知期限。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长阙伟东 先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事 规则》的有关规定。 二、会议议案审议情况 审议通过《关于对外投资的议案》 证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2025-034 确成硅化学股份有限公司 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于对外投资的公告》（公告编号：2025-035）。 以上议案已经第五届董事会战略委员会第一次会议审议通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 确成硅化学股份有限公司董事会 同意公司在江苏滨海经济开发区沿海工业园投资建设"年产 10 万吨（一期 年产 5 万吨）生物质（稻壳）二氧化硅 ...