董事会会议召开情况 - 公司第六届董事会第二次会议于2025年7月18日以现场方式召开，应出席董事7名，实际出席7名，会议由董事长黄元忠主持 [1] - 会议通知已于2025年7月16日通过电话、邮件等方式送达全体董事，高级管理人员列席会议 [1] - 会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定，决议合法有效 [1] 董事会审议决议 - 董事会全票通过续聘北京德皓国际会计师事务所作为2025年度外部审计及内控审计机构，聘期一年，审计费用将根据工作量协商确定 [1][2] - 董事会全票通过增加经营范围，新增通信设备制造、玩具制造等业务，并修订《公司章程》相关条款 [2][3] - 新增经营范围覆盖人工智能硬件销售、光伏设备制造、储能技术服务等24项业务，涉及新能源、安防、数字文化等多个领域 [2] 后续程序 - 续聘会计师事务所及经营范围变更议案需提交2025年第二次临时股东会审议 [2][3] - 授权董事会办理工商变更登记手续，最终以市场监管部门核准结果为准 [2] - 相关公告详情发布于巨潮资讯网，包括会计师事务所续聘（公告编号2025-045）、经营范围变更（公告编号2025-046）及临时股东会通知（公告编号2025-047） [2][3]