核心观点 - 公司拟发行H股并在香港联交所主板上市以提升国际品牌形象并拓宽融资渠道 [9][10] - 本次H股发行规模不超过发行后总股本的15%（超额配售权行使前）并可能授予15%超额配售权 [11][12] - 募集资金将用于AI芯片研发、海外市场拓展及战略性投资等方向 [17] 发行方案 - 发行方式包括香港公开发售及国际配售新股 国际配售可涵盖美国144A规则及S条例等发行渠道 [11][14] - 发行价格将通过簿记建档结合市场状况及可比公司估值确定 [13] - 香港公开发售部分将根据认购情况设定回拨机制 并可能申请豁免 [14] 公司治理调整 - 拟取消监事会职能 由董事会审计委员会承接相关职权 [6][7] - 将修订《公司章程》及内部治理制度以适应H股上市要求 [28][33] - 上市后董事角色将按香港联交所规定重新确认 [35] 上市筹备 - 决议有效期设定为24个月 若获监管批准可延长至上市完成日 [18] - 已聘请天职香港会计师事务所作为H股发行及上市后首年审计机构 [34] - 将投保董事及高管责任险以满足香港联交所合规要求 [36] 股东大会安排 - 会议采用现场与网络投票结合方式 网络投票通过上交所系统进行 [5] - 现场会议定于2025年7月28日在深圳召开 含12项审议议案 [5][8] - 股东发言需提前申请 每人限时5分钟且不得干扰表决进程 [3][4]