关于修订、制定部分治理制度的公告 二、修订、制定的部分公司治理制度明细 证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2025-048 湖北超卓航空科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 18 日召开了公司第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于修订、制定部分 治理制度的议案》。现将有关情况公告如下： 一、修订、制定若干治理制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司信息 披露暂缓与豁免管理规定》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《湖北超卓航空科技股份有限公司 章程》规定，公司结合自身实际情况，对《内部审计管理制度》进行了修订。除 此外，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，公司制定了若干 治理制度。 议 本次制定的《董事、高级管理人员薪酬管 ...