董事会会议召开情况 - 第四届董事会第一次会议于2025年7月17日以现场方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，由董事长张战主持 [1] - 会议召集、召开及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [2] 董事会审议通过事项 人事选举与任命 - 选举张战为第四届董事会董事长并担任法定代表人，任期至本届董事会届满 [2] - 设立审计委员会（张建平为主任）、战略委员会（张战为主任）、提名委员会（王艳梅为主任）、薪酬与考核委员会（黄娟为主任），独立董事占比均超半数 [2][3] - 聘任郭采平为总经理、谢文杰为副总经理、陈冠群为财务负责人、金建军为董事会秘书、洪洁辉为证券事务代表 [3] 薪酬方案 - 非独立董事薪酬分三类：兼任其他岗位者按岗位绩效领取、未兼职且在关联方领薪者无津贴、未兼职且无关联方薪酬者享12万元/年津贴 [4] - 独立董事津贴为12万元/年，高级管理人员按职务规定领取薪酬 [4] 定向增发A股股票方案 - 拟向不超过35名特定对象发行A股，募集资金不超过15亿元，发行价不低于定价基准日前20日均价80%且不低于最近一期每股净资产 [5][6][7] - 发行数量不超过发行前总股本20%，限售期6个月，上市地点为深交所 [8][9] - 募集资金用途：拟投资总额26.08亿元，优先用于卫光生物智能产业基地等项目，不足部分由公司自筹 [9][10] 其他重要决议 - 通过《未来三年（2025-2027）股东分红回报规划》，优化股东回报机制 [16] - 拟投资23亿元建设卫光生物智能产业基地项目，建设期4.5年，资金来源为自筹或募集资金 [16] - 调整2025年度日常关联交易预计额度，关联董事回避表决 [17] - 定于2025年8月7日召开第二次临时股东会审议上述事项 [17]