董事会会议召开情况 - 会议于2025年7月18日上午10:00以现场结合通讯方式召开，由董事长刘俊锋主持 [1] - 会议通知于2025年7月16日通过电子邮件送达全体董事，7名董事全部出席并表决 [1] - 会议程序符合《公司法》及公司章程规定，召开合法有效 [1] 限制性股票激励计划 - 董事会审议通过2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期条件成就的议案 [1][2] - 解除限售条件包括公司经营业绩、激励对象资格及个人绩效考核均符合相关规定 [1] - 表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [2] 互动易平台管理制度 - 审议通过《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》，规范投资者交流流程 [2] - 制度依据包括《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法规 [2] - 表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [2] 内审部门负责人任命 - 聘任林锦珠为内审部门负责人，任期至第二届董事会届满 [3][6] - 林锦珠为2001年出生，硕士学历，2025年加入公司，无持股及关联关系 [6] - 表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权，议案经审计委员会审议通过 [3] 备查文件 - 包括董事会决议、审计委员会决议、薪酬委员会决议及法律意见书等 [3][4]