董事会会议召开情况 - 内蒙古第一机械集团股份有限公司八届一次董事会会议于2025年7月18日在公司二楼会议室以现场方式召开 [1] - 会议应参加表决董事7名（其中独立董事4名），实际参加表决董事7名，会议由董事过半数推举王永乐董事主持 [1] - 会议通知于2025年7月13日以书面和邮件形式告知全体董事 [1] 董事会会议审议情况 - 选举王永乐任公司第八届董事会董事长、法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止 [1] - 调整董事会专门委员会委员，包括审计风险防控委员会、提名薪酬与考核委员会、战略投资与预算委员会、科技发展规划委员会 [2] - 聘任汪宝营、曹福辉、丁利生、王宇、李国灏、高宏强为公司副总经理 [2] - 聘任李志强为公司总会计师、董事会秘书 [2] - 聘任梁岩为公司证券事务代表 [3] 新任高管背景 - 王永乐持有内蒙一机股份20.6万股，占公司股本总额的0.012%，现任内蒙古第一机械集团有限公司董事长、党委书记、总经理 [4][5] - 汪宝营持有内蒙一机股份24.3万股，占公司股本总额的0.014%，现任内蒙古第一机械集团股份有限公司副总经理 [5] - 曹福辉持有内蒙一机股份24.9万股，占公司股本总额的0.015%，现任内蒙古第一机械集团股份有限公司副总经理 [6] - 丁利生持有内蒙一机股份18.7万股，占公司股本总额的0.011%，现任内蒙古第一机械集团股份有限公司职工董事、副总经理 [7] - 王宇持有内蒙一机股份18.4万股，占公司股本总额的0.011%，现任内蒙古第一机械集团股份有限公司副总经理 [8] - 李国灏持有内蒙一机股份8.1万股，占公司股本总额的0.005%，现任内蒙古第一机械集团股份有限公司副总经理 [8] - 高宏强现任内蒙古第一机械集团股份有限公司副总经理 [9] - 李志强现任内蒙古第一机械集团股份有限公司总会计师、董事会秘书 [10] - 梁岩现任证券与权益部副部长，证券事务代表 [10]