董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第十二次会议通知于2025年7月15日通过专人送达、电子邮件、电话方式发出 [1] - 会议应出席董事7人，实际出席7人，监事及高级管理人员列席 [1] - 会议召集、召开及表决程序符合《公司法》及公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过使用不超过10,000万元闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 资金用途包括保本型理财产品、结构性存款或定期存款等安全性高、流动性好的产品 [1] - 资金额度自董事会审议通过之日起12个月内可滚动使用 [1] - 授权总经理或其授权人行使投资决策权并签署合同，由财务中心具体实施 [1] - 到期资金将归还至募集资金专项账户 [1] 表决结果与核查意见 - 议案表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 保荐机构已对议案发表核查意见 [2]