董事会会议召开情况 - 公司第十一届董事会第二十二次会议通知于2025年7月14日以电子邮件方式发出 [1] - 会议于2025年7月由董事长张英伟主持，监事及高级管理人员列席 [1] - 会议召集、召开与表决程序符合《公司法》及公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 关于2025年度公司为子公司提供履约担保额度的议案 - 审议通过，9票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 公司将为子公司提供6亿元人民币连带责任担保额度，涵盖投标保函、履约保函等类型 [1] - 具体担保细节需与相关方商定，议案需提交股东大会审议 [1] 关于2025年度控股股东为公司提供履约担保额度暨关联交易的议案 - 审议通过，5票同意（关联董事回避表决），0票反对、0票弃权 [2] - 控股股东旭阳控股有限公司将为公司及子公司提供6亿元连带责任担保，涵盖投标保函等类型 [2] - 议案豁免提交股东大会审议，已获独立董事专门会议通过 [2] 关于暂缓召开2025年第三次临时股东大会的议案 - 审议通过，9票同意、0票反对、0票弃权 [3] - 暂缓召开股东大会审议相关议案，授权董事会后续发布通知 [3] 备查文件 - 公告未披露具体备查文件内容，仅提及相关公告已发布于巨潮资讯网 [3]