公司治理结构调整 - 取消监事会设置并废止相关制度 由董事会审计委员会承接原监事会职权[1] - 同步修订公司章程中涉及监事会的条款 包括公司组织机构、职权划分等内容[1][2] - 修订后的公司章程明确审计委员会替代监事会职能 形成"董事会-审计委员会"治理架构[4][15] 公司章程核心修订内容 - 法定代表人条款细化 增加辞任程序及责任追偿机制[2] - 股份发行规则调整 统一表述为"同类别股份同等权利"[4] - 财务资助条款更新 新增董事会特别决议权限及10%净资产限额[5][23] - 股份回购情形扩充 增加"维护公司价值及股东权益"条款[6] - 股东权利保护强化 明确180日以上持股3%股东可查阅会计凭证[9][13] 股东会议事规则优化 - 临时股东会触发条件调整 将"监事会提议"改为"审计委员会提议"[25] - 股东提案权门槛降低 持有1%股份即可提出董事候选人[34][38] - 累积投票制适用范围扩大 明确30%以上股东选举董事时必须采用[35][36] - 网络投票时间规范 要求早于现场会议前一日15:00开启[28] 关联交易及风险控制 - 新增控股股东行为规范 列举十项禁止性行为[17][18] - 担保事项决策层级明确 超过净资产50%需股东会审议[22] - 关联股东表决回避制度 所持股份不计入有效表决总数[33] - 质押股份信息披露要求 5%以上股东质押需当日书面报告[16]