证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2025-058 深圳市科思科技股份有限公司 二、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》 经审议，公司董事会选举产生第四届董事会各专门委员会委员及召集人，任 期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体如下： 生担任主任委员（召集人）； 生担任主任委员（召集人）； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会 议于 2025 年 7 月 18 日以现场结合通讯的方式召开。全体董事一致同意豁免本次 会议的通知时限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议由董 事刘宗林先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高级管理人 员列席了会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成决议如下： 一、《关于选举公司第四届董 ...