董事会会议召开情况 - 公司第八届董事会第十七次会议于2025年7月18日以现场与通讯相结合的方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中7人现场出席，2人以通讯方式参会[1] - 会议由董事长朱志荣主持，公司高管列席，符合《公司法》和公司章程规定[1] 董事会会议审议情况 非独立董事候选人提名 - 股东睦特殊金属工业株式会社（持股10.62%）、宁波金广投资（持股8.29%）、宁波新金广投资（持股4.86%）联合推荐5名非独立董事候选人：朱志荣、芦德宝、羽田锐治、多田昌弘、山根裕也[2] - 候选人资格经董事会提名委员会审核无异议，需提交股东会以累积投票制选举[3] 独立董事候选人提名 - 董事会提名3名独立董事候选人：楼玉琦、吴雷鸣、岳振宏，均持有独立董事培训证明且通过上交所资格审核[3][4] - 独立董事候选人需与职工代表董事共同组成第九届董事会，任期三年[3] 其他议案 - 审议通过《舆情管理制度》，具体内容在上交所网站披露[4] - 决定于2025年8月5日召开第二次临时股东会，审议相关议案[4] 董事候选人背景 非独立董事 - 朱志荣：现任董事长，持股765,400股，曾获省级创新人才称号，2025年6月被监管机构出具行政监管措施[7][8] - 芦德宝：名誉董事长，持股697,213股，系股东宁波金广投资董事[9] - 羽田锐治：日本籍，股东睦特殊金属工业株式会社董事长，未持股[10] - 多田昌弘：日本籍，公司副董事长，持股444,000股[11] - 山根裕也：日本籍，股东睦特殊金属工业株式会社董事，未持股[12] 独立董事 - 楼玉琦：退休高校管理者，未持股[13] - 吴雷鸣：注册会计师，兼任多家上市公司独立董事[13] - 岳振宏：执业律师，曾任职于公司前身宁波东睦粉末冶金[13] 附件内容 - 包含董事会提名委员会审查意见、独立董事候选人声明与承诺、舆情管理制度等文件[5][6]