股东大会基本信息 - 会议时间定于2025年7月24日14点30分，地点为深圳市宝安区润智研发中心1栋8F803会议室 [6] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为当日9:15-15:00 [5][6] - 董事长涂从欢担任主持人，会议议程包括签到、议案审议、股东发言、投票表决及结果宣布等14项流程 [6] 公司治理结构变革 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权，同步修订《公司章程》并废止《监事会议事规则》等制度 [7] - 需办理工商变更登记，授权管理层在股东大会通过后完成相关手续，最终以工商核准内容为准 [7] - 该议案已通过第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议审议 [7] 制度修订与制定 - 拟制定和修订8项治理制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等 [8][9][10] - 修订后制度全文已披露于上海证券交易所网站，议案经第五届董事会第十一次会议审议通过 [8][10] 董事薪酬调整 - 董事张晓光因辞去技术总监职务，2025年度薪酬方案调整为仅领取董事津贴，取消原岗位薪酬及绩效奖金 [10] - 调整方案自股东大会通过后次月生效，有效期至2025年底，相关公告已披露于上交所网站 [10]