公司治理结构变更 - 取消监事会设置 公司根据新《公司法》规定 不再设置监事会与监事 由董事会审计委员会行使原监事会职权 相关议事规则废止 [1] - 公司章程全面修订 涉及条款包括股东会表述统一修改 删除监事会相关表述 新增法定代表人责任条款 调整股份发行与转让规则 [2][3][4] - 治理制度同步更新 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》以适应新法规要求 [1] 公司章程核心修订内容 - 股东权益条款优化 明确股东查阅会计账簿权限 新增股东诉讼权利 细化滥用股东权利责任 [9][10][11] - 控股股东行为规范 新增专门章节规定控股股东义务 禁止资金占用 要求维持控制权稳定 明确质押与转让限制 [18][19] - 表决机制调整 累积投票制适用范围收窄至董事选举 关联交易表决程序细化 新增决议不成立情形认定标准 [14][32][34] 关键业务流程变更 - 重大事项决策标准更新 对外担保审议标准调整为单笔超净资产10%或累计超总资产30% 新增财务资助审批流程 [21][22] - 交易披露阈值调整 交易披露标准改为按市值比例计算 新增放弃权利等交易类型 关联交易审议门槛明确为总资产1%且超3000万元 [22] - 临时股东会触发条件 取消监事会提议权 改为审计委员会提议 股东提案权持股比例要求从3%降至1% [23][25] 董事会运作机制 - 董事任职资格强化 新增失信被执行人限制 明确缓刑人员禁业期 被交易所公开认定不适任者不得担任董事 [42][43] - 职工董事设置 董事会须包含1名职工代表董事 通过职工代表大会选举产生 与独立董事共同构成多元化治理结构 [44] - 累积投票制实施 独立董事与非独立董事分开选举 投票权计算方式细化 明确得票相同情形处理流程 [38][39][40]