股东会议事规则总则 - 股东会是公司的最高权力机构，依法行使包括选举董事、审议利润分配方案、增减注册资本等15项职权 [1] - 股东会决议分为年度股东会和临时股东会，年度股东会需在会计年度结束后6个月内召开 [7] - 临时股东会需在特定情形发生后2个月内召开，如董事不足法定人数、公司未弥补亏损达股本总额1/3等 [8] 股东会召集程序 - 股东会召集需提前公告通知，年度会议提前20日，临时会议提前15日 [9] - 单独或合计持股10%以上股东可书面请求召开临时股东会，董事会需在10日内反馈 [16] - 独立董事过半数同意可提议召开临时股东会，董事会需在10日内书面反馈 [14] 股东会提案规则 - 单独或合计持股1%以上股东可在会议召开10日前提出临时提案，召集人需在2日内补充通知 [25] - 提案需符合明确议题、书面提交等条件，不得违反法律法规和公司章程 [27] - 关联交易提案需执行回避表决程序，关联股东不得参与表决 [39] 股东会表决机制 - 普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过 [45] - 特别决议事项包括修改章程、重大资产重组、分拆上市等12类情形 [47][23][24] - 选举董事实行累积投票制，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权 [6][7] 会议记录与执行 - 会议记录需包含审议经过、表决结果等7项内容，保存期限不少于10年 [57] - 利润分配方案需在决议后2个月内实施，新任董事按章程规定就任 [60][61] - 决议内容违法无效，程序违法可请求法院撤销，时效为决议作出后60日 [62] 其他规定 - 会议可采用现场与网络结合方式，网络投票时间不得早于现场会前1日15:00 [29][10] - 股权登记日与会议召开日间隔不超过7个工作日，登记日后不得变更 [10] - 规则修改需经股东会批准，与章程冲突时以章程为准 [67][68]