攀钢集团钒钛资源股份有限公司 董事会议事规则 （经公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过） （2025 年 7 月） 目 录 第一章 总则 第一条 为规范攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会议事方式和程序，确保董事会规范、 高效运作和审慎、科学决策，根据《中华人民共和国公司法》 、 《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《攀 钢集团钒钛资源股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》） 的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按 规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第三条 董事会办公室是董事会的日常办事机构，负责 处理董事会日常事务，保管董事会印章。 第四条 董事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》 的规定，对公司负有忠实义务和勤勉义务。 第二章 董事会职权 第五条 董事会行使法律、行政法规、中国证监会和《公 司章程》规定的职权。 第六条 公司提供担保，除应当经全体董事的过半数审 议通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审 议同意并作出决议。 符合《公司章程》第四十八条情形的担保还应当在董事 会审议通过后提交股东会审议。 ...