董事会会议召开情况 - 公司第六届董事会第二十三次会议于2025年7月11日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知并召开 [1] - 会议由董事长谭帼英女士主持，9名董事全部出席，召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 续聘会计师事务所 - 董事会同意续聘容诚会计师事务所为公司2025年度财务及内部控制审计机构，聘期一年 [1] - 2025年度审计服务总费用为110万元，其中财务报告审计费用90万元，内部控制审计费用20万元 [1] - 该议案已获董事会审计委员会审议通过，需提交股东大会审议 [1][2] 聘任财务总监 - 董事会同意聘任李胜宇先生为公司财务总监，任期至第六届董事会届满 [2] - 财务副总监赵保国先生不再代行财务总监职责 [2] - 该议案无需提交股东大会审议 [2] 召开临时股东大会 - 董事会提议于2025年8月5日下午15:00召开2025年第一次临时股东大会，审议本次董事会相关事项 [2] - 该议案无需提交股东大会审议 [3] 备查文件 - 第六届董事会第二十三次会议决议 [3] - 深圳证券交易所要求的其他文件 [3]