董事会会议召开情况 - 第五届董事会第二十八次会议于2025年7月18日以通讯方式召开，由董事长孙翔女士主持 [1] - 会议应参加董事11人，实际参加11人，召开程序符合法律法规及公司章程 [1] 董事会会议审议情况 - 公司拟对参股子公司东方时尚智行科技进行定向减资，减少认缴但未实缴的注册资本1200万元，其他股东不减资 [1] - 减资完成后，东方时尚智行科技注册资本从1亿元降至8800万元，公司出资额减至300万元（已实缴） [1] - 本次减资构成关联交易，因公司副总经理郝秀花女士同时担任东方时尚智行科技董事及总经理 [2] 交易影响与后续安排 - 减资基于审慎判断和协商，不会对公司生产经营及财务状况造成重大不利影响 [2] - 董事会授权经营管理层全权办理后续事宜，减资后东方时尚智行科技仍为参股子公司 [2] - 表决结果为11票同意，0票反对或弃权，独立董事专门会议已审议通过 [2]