董事会会议召开情况 - 第八届董事会第七次会议通知于2025年7月11日以电子邮件形式发出，会议于2025年7月17日以现场结合通讯表决方式举行 [2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人，监事及高级管理人员列席会议 [2] - 会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定 [2] 董事会审议事项 - 修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》，表决结果9票同意 [3] - 修订《投资者关系管理制度》，表决结果9票同意 [4][5] - 修订《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》，表决结果9票同意 [6] - 变更会计师事务所议案通过，需提交临时股东大会审议 [7][8] - 通过公开挂牌出售子公司部分资产议案，表决结果9票同意 [9][10][11] - 通过对子公司增资议案，表决结果9票同意 [12] - 决定于2025年8月5日召开第一次临时股东大会 [13] 监事会会议情况 - 第八届监事会第四次会议于2025年7月17日召开，应出席监事3人，实际出席3人 [16] - 审议通过变更会计师事务所议案，表决结果3票同意 [17][18] 会计师事务所变更 - 原聘任立信事务所，拟变更为华兴事务所，变更原因系保持审计独立性 [21] - 华兴事务所2024年收入37,037.29万元，证券业务收入19,714.90万元，服务91家上市公司 [23] - 华兴事务所合伙人71名，注册会计师346名，其中182人签署过证券审计报告 [23] - 变更事项已获董事会、监事会及审计委员会通过，需股东大会批准 [32][33][34] 子公司增资 - 拟以自有资金9,600万元增资北美电器，其中4,800万元计入注册资本 [39] - 增资后北美电器注册资本由682.72万元增至5,482.72万元 [39] - 资金用于偿还债务及业务拓展，增资不构成重大资产重组 [39] 资产出售 - 拟公开挂牌转让子公司综德照明两宗土地使用权及在建工程，挂牌底价6,783.42万元 [47][49] - 土地面积59,586㎡，用途为工业用地，在建工程为两栋未完工生产车间 [48] - 交易目的为盘活闲置资产，聚焦主业，不构成重大资产重组 [47] 临时股东大会安排 - 将于2025年8月5日召开，股权登记日为7月31日 [56][58] - 采用现场与网络投票结合方式，网络投票时间为9:15至15:00 [57][72][73] - 审议事项包括变更会计师事务所等议案 [63]