董事会决议公告 - 公司第九届董事会第二次（临时）会议于2025年7月18日召开，应出席董事9名，实际出席9名，其中现场表决5名，通讯表决4名[1] - 会议审议通过7项议案，包括调整限制性股票回购价格、终止激励计划、变更注册资本等[2][5][8][11][13][15][18] - 议案二至六需提交2025年第二次临时股东大会审议通过[19] 限制性股票激励计划调整 - 因实施2023-2024年度利润分配，首次授予部分回购价格由2.26元/股调整为2.06元/股[3] - 离职激励对象股份回购价格同步调整为2.06元/股加银行利息，涉及4名离职人员共172,900股[4] - 公司拟终止2023年限制性股票激励计划，回购注销16,055,942股未解除限售股票，占总股本0.9641%[7][29] 股份回购与注销 - 拟变更740,500股库存股用途，从"股权激励"改为"注销减资"，占总股本0.0445%[10][30] - 合计注销16,796,442股，总股本将从1,665,394,648股减至1,648,598,206股，注册资本相应减少[12][22][48] - 回购资金总额3,307.67万元来自自有资金，涉及197名激励对象[39][43] 公司治理制度修订 - 拟修订《公司章程》以适应注册资本变更[11][24] - 同步修订《独立董事工作制度》和《重要岗位薪酬激励办法》[13][15] - 制度修订需经2025年第二次临时股东大会批准[19] 临时股东大会安排 - 定于2025年8月4日召开临时股东大会，审议相关议案[56] - 采用现场+网络投票方式，网络投票时间为9:15-15:00[57][58][59] - 股权登记日为2025年7月29日，需回避表决的股东包括激励对象等[60] 业绩考核情况 - 2024年考核净利润6,213.56万元，较2022年下降66.98%，未达第二个解除限售期条件[37] - 预计第三个解除限售期业绩目标也难以达成，故终止激励计划[38] - 终止原因包括业绩未达标、4名激励对象离职及经营环境变化[39]