董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第十三次会议于2025年7月21日以通讯表决方式召开 [1] - 会议通知于2025年7月18日以电子邮件形式发出 符合公司章程和董事会议事规则的特殊情况条款 [1] - 应参与表决董事9人 实际参与表决9人 表决程序合法有效 [1] 董事会会议审议结果 - 全票通过聘任潘宗俊为公司总经理兼总工程师 任期至本届董事会届满 [1][2] - 董事会提名委员会已对候选人任职资格及专业能力进行审查 并通过提名委员会第三次会议审议 [2] - 相关人事任命公告于2025年7月22日在上交所网站及《中国证券报》披露 [2]