股东大会现场会议须知 - 股东大会设立大会秘书处负责程序事宜 [1] - 董事会将维护股东权益并确保会议秩序 [1] - 股东需履行义务且不得侵犯其他股东权益 [1] - 股东享有发言权、质询权和表决权需提前登记 [1] - 股东发言总时间控制在30分钟内按持股数安排顺序 [1] - 股东发言需报告持股数每次不超过5分钟和3分钟 [1] - 股东不得无故中断议程发言需经主持人许可 [2] - 公司回答股东问题时间不超过5分钟 [2] - 干扰会议秩序行为将交由公安机关处理 [2] 股东大会安排 - 现场会议时间为2025年7月28日14:00 [2] - 网络投票时间为当日交易时间段9:15-11:30 [2] - 现场会议地点为江苏省常州市金坛区公司会议室 [2] - 会议议程包括宣布开幕、人员情况、表决办法等 [2][3] - 股东将推选计票人和监票人 [3] - 审议议题后股东可提问并进行投票表决 [3] - 计票人统计结果监票人宣布投票结果 [3] - 会议将宣读决议和法律意见书后结束 [3] 独立董事补选议案 - 因独立董事沈险峰、谢永勇任期届满离任需补选 [4] - 董事会提名王怀书、曹全来为独立董事候选人 [4] - 候选人符合独立董事任职资格和独立性要求 [4] - 提名已通过董事会会议和交易所审核 [5] - 独立董事任期至第八届董事会届满 [4] 独立董事候选人简历 - 王怀书为高级会计师曾任华电集团总会计师 [5] - 王怀书现任国机精工独立董事无公司股份 [5] - 曹全来为法学博士现任常州大学研究所所长 [6] - 曹全来无公司股份且无关联关系 [6]