公司治理结构调整 - 公司取消监事会设置，相关职权由董事会审计委员会行使，以符合新《公司法》要求 [1] - 对《公司章程》进行全面修订，删除所有涉及监事会的表述，统一修改为"股东会"和"审计委员会"等新术语 [2] - 修订后的《公司章程》需提交股东大会审议通过后方可生效 [3] 公司章程修订要点 - 将数字表述如"2/3"修改为"三分之二"，"1/3"修改为"三分之一" [2] - 调整股东权利条款，增加股东查阅会计账簿和会计凭证的权利 [20] - 修改董事任职资格要求，增加对失信被执行人的限制 [57] - 明确独立董事的独立性要求和任职条件 [58][59] 股东会职权调整 - 股东会可授权董事会对发行公司债券作出决议 [34] - 明确股东会不得通过授权形式将核心职权交由董事会或其他机构行使 [35] - 调整股东会召开方式，允许采用电子通信方式召开会议 [42] 交易与财务资助规定 - 明确交易审议标准，连续12个月内累计计算原则适用于同类交易 [37] - 新增财务资助审议标准，单笔金额超过净资产10%需经董事会特别决议 [39] - 禁止为关联方提供财务资助，特定情形除外 [41] 董事会职能强化 - 董事会成员9名，其中3名为独立董事，至少包括1名会计专业人士 [66] - 设立审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会，明确各委员会组成要求 [67] - 调整董事会对外投资等事项的审批权限，建立严格审查程序 [68]