股东大会安排 - 会议时间为2025年8月6日，采用上海证券交易所网络投票系统进行投票，交易系统投票平台时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票平台时间为9:15-15:00 [5] - 股东需提前30分钟签到并出示证券账户卡、身份证明或营业执照等文件，经核对后方可入场，会议开始后进场者无法参与现场投票 [2] - 会议议程包括参会人员签到、宣布股东出席情况、审议议案、股东发言提问、投票表决及宣布结果等环节 [5][7] 股东权利与义务 - 股东享有发言权、质询权和表决权，但发言需经主持人许可且围绕会议议题，不得打断报告或其他股东发言 [2][3] - 表决需明确选择同意、反对或弃权，未填、错填或未投票均视为弃权，现场表决由律师、股东代表和监事代表共同计票监票 [3] - 公司有权拒绝可能泄露商业秘密或内幕信息的提问，并制止扰乱会议秩序的行为 [3][4] 审计机构变更 - 拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构，替代原审计机构天职国际会计师事务所，以保障审计独立性、客观性和公允性 [5] - 审计费用根据业务复杂度、工作量及人员经验等因素确定，该议案已通过董事会审议 [5] 公司治理结构改革 - 取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，以适应《公司法》新规和科创板上市公司治理需求 [6][8] - 修订《公司章程》，删除"监事会"相关表述并调整为"审计委员会"，同步修改数字表述形式（如"2/3"改为"三分之二"） [8] - 授权管理层办理工商登记及章程备案，具体变更以市场监管部门核准为准 [8] 内部制度更新 - 制定及修订部分治理制度，依据《上市公司章程指引》《科创板股票上市规则》等法规，以完善公司治理结构 [9] - 具体制度修订内容详见上海证券交易所网站公告，该议案已通过董事会审议 [9]