会议基本信息 - 公司将于2025年8月6日14:30召开第二次临时股东大会 采用现场表决与网络投票相结合方式 [1] - 网络投票通过深交所交易系统时间为9:15-9:25 9:30-11:30及13:00-15:00 通过互联网投票系统时间为9:15-15:00 [1] - 股东只能选择一种表决方式 重复投票时以第一次有效投票为准 [1] 参会人员资格 - 股权登记日收市时登记在册的有表决权股份股东及其代理人有权出席 [2] - 公司董事 监事 高级管理人员及聘请律师应当出席会议 [2] - 根据相关法规应当出席的其他人员也可参会 [2] 审议议案内容 - 议案涉及发行H股股票并在香港联交所上市相关事项 包括上市方案 决议有效期 利润分配方案等 [4][5][6][12] - 制定H股发行上市后生效的公司章程草案及相关议事规则 [5][12] - 提请股东大会授权董事会处理H股发行上市有关事项 [6][12] - 确定董事会授权人士处理境外发行H股并上市事项 [6][12] - 投保董事 高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险 [6][12] - 聘请发行H股股票并在香港联交所上市的审计机构 [7][12] - 2025年为子公司银行借款提供担保计划 [12] - 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 [13] 表决规则 - 非累积投票提案需填报表决意见：同意 反对或弃权 [9] - 累积投票提案需填报投给候选人的选举票数 且不得超过拥有选举票数 [9][10] - 中小投资者表决将单独计票并披露 [7] - 议案需由出席股东所持表决权的2/3以上通过 [7] 会议登记方式 - 自然人股东需出示身份证原件和有效持股凭证原件 委托代理人需额外提供授权委托书 [7] - 法人股东需出示营业执照复印件 持股凭证及法定代表人资格证明 委托代理人需提供书面授权委托书 [7] - QFII股东需凭证书复印件 授权委托书 股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记 [8] - 异地股东可通过信函 电子邮件或传真方式登记 [8] 网络投票程序 - 网络投票代码为"351109" 投票简称为"军信投票" [8] - 股东需通过深交所交易系统或互联网投票系统进行投票 [8][11] - 互联网投票需办理身份认证 取得深交所数字证书或投资者服务密码 [11]