董事会会议召开情况 - 会议于2025年7月21日下午13时以现场结合通讯方式召开 地点为公司二楼会议室 [1] - 会议召集程序经全体董事一致同意豁免通知期限要求 通过电话或口头方式告知各董事 [1] - 应出席董事8人 实际出席8人 监事和高管列席会议 会议由董事兼总经理钟锡君主持 [1] 董事会会议审议结果 - 补选董事兼总经理钟锡君为第四届董事会董事长 接替已辞任的陈峰先生 [1] - 表决结果获得全票通过 同意票8票 反对票0票 弃权票0票 [2] - 董事长任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止 [1] 信息披露 - 公司保证信息披露内容真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏 [1] - 详细内容同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） [2]