公司基本信息 - 公司注册名称为鲁西化工集团股份有限公司 英文名称为Luxi Chemical Group Co Ltd [2] - 公司住所位于聊城市高新技术产业开发区鲁西化工总部驻地 邮政编码252000 [2] - 公司注册资本为人民币1,904,319,011元 股份总数1,904,319,011股 全部为普通股 [2][5] - 公司系经山东省人民政府批准设立的股份有限公司 在山东省工商行政管理局注册登记 统一社会信用代码91370000614071479T [1] 上市与股份结构 - 公司于1998年5月18日经中国证监会批准 首次向社会公众发行人民币普通股5000万股 [2] - 公司股票于1998年8月7日在深圳证券交易所上市 [2] - 公司发起人为鲁西集团有限公司 认购股份数15000万股 出资方式为生产经营性资产 出资时间为1998年6月5日 [5] 经营范围 - 公司经营范围包括化学肥料及安全生产许可证范围内化工原料的生产销售 供热供汽服务 化工产品生产销售 化工设备设计制造安装销售 化工技术咨询与服务 货物或技术进出口 [4] - 公司经营宗旨为建立现代企业制度 以市场为导向 发展生产能力 以质量为中心 以效益为目的 确保股东获得合理经济收益 [4] 股份管理 - 公司股份采取股票形式 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管 [4] - 公司股份发行遵循公开公平公正原则 同种类每一股份具有同等权利 [4] - 公司可通过公开发行股份 非公开发行股份 派送红股 公积金转增股本等方式增加资本 [5] 股份回购与转让 - 公司可在减少注册资本 与其他公司合并 员工持股计划 股权激励 股东异议收购 转换可转债 维护公司价值等情形下回购股份 [5][6] - 公司回购股份可通过集中竞价交易 要约方式或中国证监会认可的其他方式进行 [6] - 发起人持有股份自公司成立之日起一年内不得转让 公司公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让 [7] 股东权利与义务 - 股东权利包括获得股利分配 参加股东大会行使表决权 监督公司经营 查阅公司章程及财务报告 参加剩余财产分配等 [9] - 股东义务包括遵守法律法规章程 缴纳股金 不得滥用股东权利损害公司或其他股东利益 不得滥用公司法人地位损害债权人利益 [11] 股东大会 - 股东大会是公司权力机构 行使决定经营方针投资计划 选举董事监事 审议财务预算决算 利润分配 增减注册资本 发行债券 公司合并分立等职权 [16] - 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会 年度股东大会每年召开一次 临时股东大会在董事人数不足 未弥补亏损达股本三分之一 单独或合并持有10%以上股份股东请求等情形下召开 [18][19] 董事会构成与职责 - 董事会由七名董事组成 设董事长一人 [48] - 董事会行使召集股东大会 执行股东大会决议 决定经营计划投资方案 制订财务预算决算方案 利润分配方案 增减注册资本方案 决定内部管理机构设置 聘任解聘总经理等高级管理人员等职权 [48] - 董事长主持股东大会和董事会会议 督促检查董事会决议执行 签署公司股票债券及其他有价证券 [51] 高级管理人员 - 公司高级管理人员包括总经理 副总经理 财务负责人 董事会秘书 总法律顾问 [60] - 总经理主持生产经营管理工作 组织实施董事会决议 组织实施年度经营计划投资方案 拟订内部管理机构设置方案 基本管理制度 [61] - 董事会秘书负责股东大会董事会会议筹备及文件保管 股东资料管理 信息披露事务 投资者关系工作等事宜 [63] 专门委员会 - 董事会设立审计与风险委员会 并可设立战略与投资 提名 薪酬与考核等相关专门委员会 [56] - 审计与风险委员会负责审核财务信息及披露 监督评估审计工作和内部控制 提名委员会负责拟定董事及高级管理人员选择标准 薪酬与考核委员会负责制定董事及高级管理人员考核标准及薪酬政策 [58][59][60]