会议基本信息 - 会议为深圳惠泰医疗器械股份有限公司2025年第二次临时股东会 现场会议召开时间为2025年7月29日14点00分 地点为上海市徐汇区田林路487号宝石园20栋宝石大厦22楼会议室[2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 投票时间为2025年7月29日9:15-15:00[2] - 会议议程包括参会人员签到、议案宣读、股东发言及提问、投票表决、统计结果及宣布结果等环节[3] 关联交易概述 - 公司放弃对控股子公司湖南依微迪医疗器械有限公司部分股权转让的优先购买权 并与关联方共同对依微迪增资人民币5000万元 其中1114.8714万元计入注册资本 3885.1286万元计入资本公积[4][6] - 本次交易依微迪整体投前估值为人民币13000万元 公司以人民币475.1902万元受让周义超转让的3.6553%依微迪股权 并以人民币3630.3270万元参与增资[4][6] - 交易完成后公司直接持有依微迪股权比例由42.3380%变更为43.6169 通过惠泰中赛基金控制股权比例保持27.6600%不变 合计控制股权比例由70.0000%变更为71.2769%[7] 股权转让具体安排 - 周义超将其持有的10.0000%股权分别转让给上海惠启迪5.0000%（650万元）、上海惠深1.3447%（174.8098万元）及惠泰医疗3.6553%（475.1902万元）[5] - 蒋真将其持有的4.5464%股权以591.0354万元转让给刘慕竹 姜兰将其持有的4.5464%股权分别转让给上海惠深2.1553%（280.1902万元）和上海惠圳2.3911%（310.8453万元）[5] - 候丽娟将其持有的1.1089%股权以144.1547万元转让给上海惠圳[5] 关联方基本情况 - 上海惠深创业投资中心（有限合伙）成立于2016年5月20日 出资额20073.37万元 2024年末资产总额15550.03万元 资产净额3999.87万元[8][9] - 上海惠圳创业投资中心（有限合伙）成立于2018年11月15日 出资额16997万元 2024年末资产总额7042.95万元 资产净额7042.83万元[9] - 两家企业均为公司员工参与投资设立的投资平台 执行事务合伙人均为上海岭昊投资管理有限公司[8][9] 标的公司财务数据 - 湖南依微迪医疗器械有限公司2024年末资产总额4326.73万元 负债总额1132.82万元 资产净额3193.91万元 营业收入4553.67万元 净利润-40.62万元[9][10] - 2025年3月末资产总额3778.83万元 负债总额628.71万元 资产净额3150.12万元 营业收入1128.04万元 净利润-46.68万元[10] - 公司经立信会计师事务所审计 审计意见类型为标准无保留意见[10] 交易背景及影响 - 交易旨在优化依微迪股权结构 强化核心竞争力 加速研发创新、产能扩张及市场拓展 通过员工持股平台绑定核心团队利益[11][12] - 公司通过资源整合持续强化技术研发与产品布局 重点发展高协同性、高增长潜力的业务板块 巩固行业领先地位[12] - 交易完成后依微迪仍为控股子公司 合并报表范围保持不变 有助于提升市场竞争力和运营效率[13]