股东会召集与召开程序 - 本次股东会由公司董事会召集 符合相关法律法规和公司章程规定 [4] - 公司于2025年7月5日通过深圳证券交易所信息披露平台及符合证监会规定条件的媒体发布会议通知 通知日期距召开日期达15日 [4] - 会议于2025年7月21日下午2:00在上海市金山区亭林镇亭枫公路1918号召开 采用现场投票与网络投票相结合方式 [4] 出席会议人员情况 - 出席现场表决股东及代理人共13名 均为股权登记日2025年7月16日登记在册股东 [5] - 参与网络投票股东共213名 代表有表决权股份5,705,101股 占公司有表决权股份总数0.6921% [5] - 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席会议 参会资格合法有效 [6] 审议议案内容 - 审议议案包括非独立董事补选、变更注册资本、取消监事会、修订公司章程等重大事项 [6][8] - 具体涵盖补选王仓先生和胡晶女士为非独立董事、废止监事会议事规则、制定对外担保管理制度等子议案 [6][8] - 所有议案均对中小投资者单独计票 与会议通知所列审议事项完全一致 [6][8] 表决程序与结果 - 采用现场投票与网络投票结合方式 现场投票结束后由股东代表、监事及律师进行计票监票 [8] - 累积投票议案获得超过出席股东所持表决权股份总数的半数通过 [9] - 特别决议议案获得出席股东所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过 [9]