公司组织架构调整 - 公司决定由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并对组织架构进行调整 [1] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人 [13] - 公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员 [13][14] 公司章程修订 - 修订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》和《董事会议事规则》 [1][18] - 法定代表人产生及变更办法同章程关于董事长的产生及变更规定 [2] - 股东查阅公司材料需提供持股证明，公司可拒绝不正当目的的查阅请求 [3][4] - 董事会由8名董事组成，其中独立董事不少于三分之一，设1名职工代表董事 [12] 董事会专门委员会设置 - 设置战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会 [15][16] - 提名委员会负责拟定董事及高管的选择标准和程序，成员3名且独立董事过半数 [16] - 薪酬与考核委员会负责制定董事及高管的考核标准和薪酬政策，成员3名且独立董事过半数 [16] - 战略委员会由董事长担任召集人，负责研究公司战略问题及重大投资事项 [16] 董事任职及义务 - 董事每届任期不超过3年，可连选连任，独立董事连续任职不得超过6年 [9][11] - 董事对公司负有忠实义务和勤勉义务，需避免利益冲突 [10] - 兼任高管的董事及职工代表董事总计不得超过董事总数的二分之一 [11][12]