股东大会安排 - 会议时间定于2025年7月29日，采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易时段投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [4][9] - 现场参会股东需提前15分钟签到，携带身份证明或企业营业执照等文件，会议开始后终止登记 [1] - 股东发言需提前一天登记，每次发言不超过5分钟且限2次，提问需围绕会议议题 [2][4] 限制性股票激励计划 - 公司拟向全资子公司中山圣湘海济核心骨干授予119.26万股限制性股票，一次性授予无预留权益，旨在提升团队凝聚力与竞争力 [7] - 激励计划已通过第二届董事会2025年第八次临时会议及监事会审议，需提交股东大会表决 [8] - 授权董事会全权办理激励计划相关事宜，包括调整股票数量/价格、确定授予日、办理归属登记等 [10][11][12] 公司治理结构调整 - 拟取消监事会设置，由董事会审计委员会行使原监事会职权，同步修订《公司章程》及相关制度 [13][14] - 修订文件包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等7项治理制度 [15] 董事会换届选举 - 第二届董事会任期届满，提名戴立忠等6人为第三届非独立董事，王善平等4人为独立董事，任期三年 [16][18] - 职工代表董事将通过职工代表大会选举产生，与上述10人共同组成新一届董事会 [16][19]