会议基本信息 - 公司将于2025年8月7日下午15:00召开2025年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行，时间为2025年8月7日上午9:15-9:25、9:30-11:30及下午13:00-15:00，通过互联网投票系统投票时间为2025年8月7日上午09:15至下午15:00 [1][5] - 股权登记日为2025年7月31日，在该日收盘后登记在册的股东均有权参与表决 [2] 会议审议事项 - 审议《2025年度员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，参与员工持股计划的关联股东需对议案1-3回避表决 [2][3] - 审议《2025年度员工持股计划管理办法的议案》及《提请股东会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》 [2][7] - 审议《公司章程修订案》及《股东会议事规则修订案》，该两项议案属于特别决议事项，需出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [2][4] - 议案1-3涉及中小投资者利益，公司将对中小投资者表决单独计票并披露，中小投资者指除公司董事、监事、高管及持股5%以上股东外的其他股东 [4] 会议登记与投票 - 法人股东需持证券账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件及出席人身份证办理登记，自然人股东需持本人身份证及证券账户卡登记 [4] - 股东可通过传真或信函方式登记，登记时间为2025年8月1日至8月6日工作日14:00-16:30，登记地址为佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号 [4] - 网络投票需通过深交所交易系统或互联网系统进行，互联网投票需提前办理身份认证获取数字证书或服务密码 [5][6] 授权委托与法律依据 - 股东可委托代理人出席会议并行使表决权，授权委托书需明确对各项议案的表决意见 [7] - 本次会议召开符合《公司法》及相关法律法规要求，审议事项已经第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第九次会议通过 [1][2]