会议基本信息 - 公司将于2025年8月7日14:30召开2025年第一次临时股东会会议，会议形式包括现场会议和网络投票 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行，时间为2025年8月7日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00，通过互联网系统投票时间为9:15至15:00 [1] - 股权登记日为2025年8月1日，在该日收市时登记在册的股东均有权出席会议 [2] 会议审议事项 - 审议《关于董事会提前换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》，采用等额选举方式，应选人数为2人 [3][10] - 审议《关于董事会提前换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，采用等额选举方式，应选人数为2人 [3][10] - 审议《关于董事会换届后新增董事薪酬的议案》，该议案包含2个子议案需逐项表决 [3][13] - 审议《关于拟任独立董事陈世荣先生2025年度薪酬的议案》 [3][13] 投票规则 - 股东可选择现场投票或网络投票中的一种方式，重复投票以第一次投票结果为准 [2] - 累积投票提案中，股东所拥选举票数按所代表的有表决权股份数乘以应选人数计算，非独立董事选举中为股份总数×2，独立董事选举中为股份总数×2 [10] - 对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准 [11] 会议登记要求 - 个人股东现场参会需出示本人身份证件原件并提交复印件，委托他人参会需提供受托人身份证件复印件、委托人身份证件复印件及授权委托书 [6] - 法人股东法定代表人参会需出示身份证件原件并提交复印件及法定代表人资格证明，委托代理人参会需提供代理人身份证件复印件、营业执照复印件及授权委托书 [6] - 登记截止时间为2025年8月6日17:00，可通过信函、电子邮件或传真方式登记 [5] 网络投票操作 - 股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票 [7][10] - 非累积投票提案需填报表决意见（同意、反对、弃权），累积投票提案需填报投给候选人的具体选举票数 [10] - 互联网投票需办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码" [11] 会议联系方式 - 会议联系人为陈龙、谢娜，联系电话0763-3983168，传真0763-3698068 [7] - 电子邮箱为stock@camelotpcb.com，联系地址为广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A号地公司董事会办公室 [7] - 现场会议地点为公司三楼会议室 [2]