董事会结构调整 - 董事会成员人数由7人调整为5人 其中独立董事由3人调整为2人 非独立董事由4人调整为3人（含职工代表董事1人）[2] - 调整旨在完善公司治理结构并提高董事会运作效率 符合2025年组织变革与增强管理效能的总体工作安排[2] 公司章程与制度修订 - 根据《上市公司章程指引》修订情况及公司实际 对《公司章程》相关条款进行修订[2] - 同步修订11项管理制度 包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等[5] - 新制定2项管理制度 包括《信息披露暂缓与豁免管理制度》和《内幕信息知情人登记管理制度》[6] 董事会换届选举 - 第二届董事会任期将于2025年10月12日届满 因独立董事王龙基及盛广铭连续任职满6年将于2025年8月7日提前离任[2] - 提名李继林和李嘉辉为第三届董事会非独立董事候选人 两人均以7票同意通过审议[2][3] - 提名汤四新和陈世荣为第三届董事会独立董事候选人 汤四新为会计专业人士且已取得资格证书[3][4] 董事候选人背景 - 李继林直接持有公司3272万股股份 通过共青城凯美禄间接持有207.05万股 为公司控股股东及实际控制人[8][9] - 李嘉辉系李继林与持股5%以上股东周敏之子 现任公司总经理助理 2025年度不领取董事薪酬[4][9] - 独立董事陈世荣任职后至2025年末将领取津贴10000元/月（含税）[4] 审计机构续聘 - 续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构 审计费用定为75万元（不含税）[5] - 该议案已通过董事会审计委员会第十三次会议审议[5] 股东大会安排 - 定于2025年8月7日召开2025年第一次临时股东大会 采用现场与网络投票相结合方式[6] - 所有议案尚需提交股东大会审议 其中董事选举将采用累积投票制[3][4][5]