董事会决议 - 董事会全票通过不向下修正冀东转债转股价格的决议 [1] - 董事会全票通过提名周成耀和丁培和为第十届董事会非独立董事候选人的决议 [1][2] - 董事会全票通过修订《环境保护管理制度》和《环境保护责任制》的决议 [2] 董事候选人背景 - 周成耀现任北京金隅集团党委宣传部长 拥有英语专业和工商管理硕士学历 为正高级经济师和高级工程师 [2] - 周成耀具有丰富的水泥行业从业经历 曾任职于北京市燕山水泥厂、伊拉克巴杜什水泥厂、河北金隅鼎鑫水泥有限公司等企业 [3] - 丁培和现任冀东发展集团党委书记兼董事长 拥有过程装备与控制工程专业学士学位和思想政治教育在职研究生学历 [3][5] - 丁培和长期在金隅系企业担任管理职务 曾任职于北京水泥厂、唐山冀东水泥分公司、金隅集团安全管理部门等 [5][6] 公司治理 - 新任董事候选人资格已通过董事会提名委员会审核 尚需股东大会审议通过 [2] - 两位候选人均与公司控股股东存在关联 但与公司实际控制人、其他大股东及董监高无关联关系 且未持有公司股份 [3][6] - 两位候选人均符合任职资格 无市场禁入、行政处罚或失信记录 [3][6]