董事会会议召开情况 - 公司于2025年7月召开第五届董事会第十六次会议 会议以现场结合通讯方式在公司三层会议室举行[1] - 会议通知于2025年7月21日通过口头及电话方式发出 应出席董事9人 实际出席9人 其中独立董事刘华平与刘洪川通过通讯表决参会[1] - 会议由董事长李伟峰召集主持 高级管理人员列席 会议程序符合《公司章程》及法律法规要求[1] 董事会会议审议结果 - 审议通过《关于修订董事会专门委员会实施细则的议案》 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票[2] - 修订内容涉及董事会审计委员会 薪酬与考核委员会 战略委员会及提名委员会的实施细则[2] - 修订目的在于优化公司治理结构 促进规范运作 依据最新法律法规及公司实际情况调整[1][2] 文件披露情况 - 实施细则详细内容同步披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)[2] - 公告编号为2025-031 证券代码002933 证券简称新兴装备[1] - 公司及董事会保证信息披露真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏[1]